Банки будут анализировать условия внешнеэкономических договоров, предусматривающих применение не рыночных курсов перечисления валюты цены в валюту платежа. НБУ также акцентировал внимание на проверке предоставленных клиентами документов и информации от других банков. Банкам целесообразно запрашивать информацию касательно клиента у других банков путем обмена информацией между банками средствами электронной почты НБУ.